Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Вид документа Федеральный закон
Дата принятия 7 августа 2001 г.
Опубликовано Собрание законодательства Российской Федерации от 13.08.2001, № № 33 от 13 августа 2001 г. (Части I-II)
Источник Оригинал на pravo.gov.ru

Оглавление

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

ГЛАВА II.1. Особенности организации оператором платформы цифрового рубля, участниками платформы цифрового рубля деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения

ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

ГЛАВА IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Связанные записи

Энциклопедия

  • Легализация (отмывание) доходов
    В статье рассматривается понятие легализации доходов, полученных преступным путем, его правовые основы согласно Федеральному закону №115-ФЗ, а также основные методы противодействия отмыванию средств. Мы разберём ключевые статьи Уголовного кодекса РФ, которые исключены из регулирования, и обсудим практические шаги, предпринимаемые финансовыми институтами и правоохранительными органами для выявления и пресечения незаконных операций.
  • Финансирование терроризма
    В статье рассматриваются ключевые аспекты финансирования терроризма в России, включая определение преступления, перечень уголовных статей, применяемых к данному виду деяния, и основные меры противодействия, предусмотренные Федеральным законом №115-ФЗ. Анализируются требования к финансовым институтам, процедуры контроля за подозрительными операциями и последствия нарушения законодательства.
  • Осуществление внутреннего контроля
    Пошаговое руководство по внедрению системы внутреннего контроля для компаний, осуществляющих операции с деньгами или имуществом. Рассматриваются требования закона №115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, включая идентификацию клиентов, хранение документов и обучение персонала.
  • Идентификация клиентов и выгодоприобретателей
    В статье рассматриваются основные принципы идентификации клиентов и их выгодоприобретателей в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Описывается порядок сбора, проверки и подтверждения достоверности сведений о клиентах, представителях и выгодоприобретателях, а также требования к документам и процедурам контроля.
  • Внутренний контроль
    Понимание внутреннего контроля – это фундамент для эффективного управления рисками, соблюдения законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В статье рассматриваются ключевые принципы организации внутреннего контроля в кредитных организациях, требования Федерального закона №115-ФЗ и Положения Банка России №242-П, а также практические рекомендации по внедрению систем мониторинга и аудита.
  • Доходы, полученные преступным путем
    В статье рассматривается понятие «доходы, полученные преступным путем», его юридическое определение согласно Федеральному закону №115-ФЗ, способы выявления таких доходов, а также меры по их пресечению и возврату. Подробно описаны процедуры расследования, требования к финансовым институтам и роль государства в борьбе с отмыванием денег.
  • Операции с денежными средствами или иным имуществом
    В статье рассматриваются основные понятия операций с денежными средствами и другим имуществом, их классификация, юридические последствия и требования законодательства РФ по борьбе с отмыванием денег. Подробно описаны процедуры контроля, обязательства участников и меры ответственности за нарушение норм.
  • Клиент организации, осуществляющей операции с денежными средствами
    В статье рассматривается понятие клиента организации, занимающейся операциями с денежными средствами, его правовой статус, обязанности по соблюдению требований закона №115-ФЗ о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. Мы разберём, как определить физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании, какие документы необходимо собирать и хранить, а также какие меры контроля применяются для предотвращения отмывания денег.
  • Организация внутреннего контроля
    В статье рассматриваются основные элементы организации внутреннего контроля, включая разработку правил, назначение ответственных должностных лиц и соблюдение требований Федерального закона №115-ФЗ. Мы разберём практические шаги по внедрению эффективной системы контроля за денежными средствами и имуществом, а также способы предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
  • Выгодоприобретатель при проведении операций с денежными средствами
    В статье рассматривается определение выгодоприобретателя в контексте проведения операций с денежными средствами, включая роль клиента и агентских договоров. Объясняются юридические аспекты, требования закона №115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, а также практические рекомендации для финансовых учреждений.
  • Фиксирование сведений (информации)
    В статье рассматривается процесс фиксации сведений и информации, включая требования к бумажным и электронным носителям. Мы разберём ключевые положения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также практические рекомендации по соблюдению нормативных требований.
  • Обязательный контроль в области противодействия отмыванию доходов
    В статье рассматриваются основные принципы и механизмы обязательного контроля, направленного на предотвращение легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Описывается роль уполномоченных органов, требования к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами, а также процедуры проверки предоставляемой информации в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ.

Связанные законы