Подозрительная операция | Энциклопедия | Лоер.рф
Подозрительная операция

Подозрительная операция

Лоер.рфЭнциклопедия → Подозрительная операция

Запись отредактирована: 0000-00-00 00:00:00

Подозрительная операция "...Подозрительная операция (ПО) - необычная операция, по которой, в результате реализации мер внутреннего контроля, возникает подозрение в том, что такая операция может осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма..." Источник: "Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 24 от 01.12.2010)